Styrelse

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Boules finansiella ställning och resultat och risknivå samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen och delårsrapporterna upprättas i rätt tid och att dessa lever upp till gällande krav. Dessutom utser styrelsen VD. Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.

Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av Bolaget.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på styrelsemöte varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbetet mellan styrelseledamöter och VD. Styrelsen fastställer instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD årligen.

Styrelsen skall hålla minst fyra ordinarie styrelsesammanträden mellan två på varandra följande årsstämmor. Utöver dessa möten kan ytterligare möten sammankallas för ärenden som inte kan vänta till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog. För mer information se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Peter-E-1024x1024

Peter von Ehrenheim

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015. Styrelseordförande sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Medcap AB, Bio-works Technologies AB, Sophion Biosciences A/S, Grönsöö Säteri AB samt Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Biotage AB.

Nuvarande sysselsättning: Entreprenör.

Utbildning: Civilingenjör Kungliga tekniska högskolan.

Aktieinnehav i Boule: 90 230.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Thomas-E-1024x1024

Thomas Eklund

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Itrim AB, Sedana Medical AB, Moberg Pharma AB samt styrelseledamot i Memira AB, Biotage AB och Rodebjer Form AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Boule: 1 956 955.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

Karin-D-1024x1024

Karin Dahllöf

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot I HemCheck AB

Nuvarande sysselsättning: VD i Monivent AB

Utbildning: Biomedicinsk analytiker Vårdhögskolan Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Boule: 10 650.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jon-R-1024x1024

Jon Risfelt

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bisnode AB, Bisnode Business Information Group AB, CAB Group AB, Cabonline Holding AB och Axentia Group Holding AB.

Styrelseledamot i Bilia AB, Elos Medtech AB och Knowit AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från KTH med inriktning kemiteknik.

Aktieinnehav i Boule: 9 825.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

charlotta-falvin_2018_small

Charlotta Falvin

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lunds Tekniska Högskola (LTH), Handelsbankens regionstyrelse Syd samt Skåne Startups. Styrelseledamot i INVISIO Communications AB, Bure Equity AB, Net Insight AB, Tobii AB, Sydsvenska Handelskammaren samt Minc AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Boule: -.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.